本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

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重要内容提示：

●本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022年5月18日

（二） 股东大会召开的地点：西安市高新区隆丰路99号陕西莱特光电材料股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王亚龙先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人。

2、 公司在任监事5人，出席5人。

3、 董事会秘书潘香婷女士出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过防寒布

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》

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审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案5、6对中小投资者进行了单独计票；

2、议案7为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张明、许晶迎

2、律师见证结论意见：

公司2021年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。防寒布

特此公告。

陕西莱特光电材料股份有限公司董事会

2022年5月19日

●报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。